上海新朋实业股份拥有限公司2016年度报告摘要

  (上接B69版)

  公司2016年度盈利分派预案为:以2016年12月31日尽股本448,100,000股为基数,向所拥有股东方以每10股派发人民币0.45元即兴金(含税)的股利分红,算计派发皓金花红人民币20,164,500.00万元,剩却分派盈利结转到下壹年度。

  本议案需提请2016年度股东方父亲会审议。

  5、会以3 票赞同,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《关于2016年募集儿子资产寄存放与运用情景报告》

  6、会以3 票赞同,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《公司2016年度外面部把持己我评价报告》

  根据相干规则,公司监事会对董事会出产具的《公司2016年度外面部把持己我评价报告》终止了详细核对并发表发出产意见如次:

  公司已确立了较为完备的外面部把持制度体系,并能违反掉落拥有效的实行。公司董事会出产具的《公司2016年度外面部把持己我评价报告》真实、客不清雅地反应了公司外面部把持制度的确立及运转情景。

  详细情节详见见报于巨万风潮资讯网公司《监事会关于2016年度外面部把持己我评价报告的复核意见》。

  7、会以3 票赞同,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《关于公司2016年度外面部把持规则踏实己查表》的议案

  8、会以3 票赞同,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《关于公司顶付外面部监事年度补养贴的议案》

  经切磋决议,公司拟2017年向外面部监事顶付的补养贴为每人每年人民币5万元整顿(含税)。

  本议案需提请2016年度股东方父亲会审议。

  叁、备查文件

  1、公司第四届监事会第3次会决定。

  特此公报。

  上海新朋实业股份拥有限公司监事会

  二○壹七年四月二什壹日

  

  证券代码:002328 证券信称:bwin 编号:2017-029

  上海新朋实业股份拥有限公司

  关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒

  本公司及其董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,并对公报中的虚假记载、误带性述容许严重缺漏担壹本正经任。

  经上海新朋实业股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第4次会审议,定于2017年5月15日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会室召开2016年年度股东方父亲会。即兴就会的拥关于事项畅通牒如次:

  壹、2016年年度股东方父亲会的根本情景:

  1、股东方父亲会届次:2016年年度股东方父亲会

  2、股东方会招集儿子人:上海新朋实业股份拥有限公司第四届董事会

  3、本次股东方父亲会由董事会建议召开,股东方父亲会会的招集儿子以次适宜《公司法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》等法度、法规、规范性文件以及公司章程的规则。

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