bwin份拥有限公司董事会会决定公报

  本行董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  bwin份拥有限公司(以下信称“本行”)于2015年9月14日收回拥关于会畅通牒,2015年9月18日以畅通信表决方法完成壹次董事会会召开并结合决定。会应参会董事9名,还愿参会董事9名。日振皓董事长掌管会。会的召开适宜《中华人民共和国公司法》和《bwin份拥有限公司章程》的相干规则。会审议经度过了以下议案:

  壹、审议经度过《关于赋予中国中信集儿子团弄拥有限公司相干方企业任命信额度的议案》

  董事会赞同赋予中国中信集儿子团弄拥有限公司(以下信称“中信集儿子团弄”)相干方企业供额度为38.6亿元人民币的相干任命信,归入对中信集儿子团弄的相干买进卖额度下限办。

  日振皓、丹小黄、李庆萍、孙儿子道德顺董事因与本议案表决事项存放在厉害相干,需规避免表决,本议案拥有效表决票数为5票。

  表决结实:同意5票顶持0票丢权0票

  本任命信买进卖触及的中信集儿子团弄相干方企业详细情景请拜见附件壹。

  本行孤立董事李哲平、吴小庆、王联章、袁皓关于本相干买进卖的孤立意见函请拜见附件二。

  二、审议经度过《关于赋予BBVA相干方任命信额度的议案》

  董事会赞同赋予正西班牙对外面银行(信称“BBVA”)单笔任命信3亿美元(折合19.11亿元人民币)。

  表决结实:同意9票顶持0票丢权0票

  本任命信买进卖触及的相干方企业详细情景请拜见附件叁。

  本行孤立董事李哲平、吴小庆、王联章、袁皓关于本相干买进卖的孤立意见函请拜见附件四。

  特此公报。

  bwin份拥有限公司

  董事会

  二〇壹五年菊月什九日

  附件壹:

  中国中信集儿子团弄拥有限公司相干方企业详细情景

  《关于赋予中国中信集儿子团弄拥有限公司相干方企业任命信额度的议案》项卸任命信买进卖所触及的中国中信集儿子团弄拥有限公司(以下信称“中信集儿子团弄”)相干方企业详细情景如次:

  1、华夏季基金[微落]办拥有限公司(华夏季基金)

  华夏季基金成立于1998年4月9日,是经中国证监会[微落]同意成立的首批全国性基金办公司之壹。华夏季基金报户口本钱为人民币2.38亿元,控股股东方为中信证券股份拥有限公司,其持股比例为62.20%。华夏季基金是全国首批全国社保基金办人、首批企业年金基金办人、境内首批QDII基金办人、境内首条ETF基金办人,以及特定客户资产办人、保管资产投资办人,香港儿分店是首批RQFII基金办人。截到2014岁末了,华夏季基金尽资产55.8亿元,尽拉亏空12.5亿元,2014年度营业顶出产35.8亿元,净盈利12.0亿元。

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